Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
: ПАО "Строймаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня. Всего принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня 5 (пять) из 5-ти избранных членов Совета директоров. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 19.10.2023г.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.10.2023г.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.4.1.Внесение изменений в Положение о Внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Строительные машины».
2.4.2. Освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Строительные машины» Черновой Галины Викторовны.
2.4.3. Назначение Внутреннего аудитора Публичного акционерного общества «Строительные машины».
2.4.4. Утверждение условий трудового договора с Внутренним аудитором Публичного акционерного общества «Строительные машины».
2.5.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.5.1.Утвердить изменения, внесенные в «Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Строительные машины».
2.5.2. Освободить от должности руководителя службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Строительные машины» Чернову Галину Викторовну 31 октября 2023г.
2.5.3. Назначить Внутренним аудитором Публичного акционерного общества «Строительные машины» Золотцева Сергея Борисовича с 01 ноября 2023г.
2.5.4. Утвердить условия трудового договора №1 от 01.11.2023г. с Внутренним аудитором Публичного акционерного общества «Строительные машины» Золотцевым Сергеем Борисовичем.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: об утверждении изменений, внесенных в «Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Строительные машины», освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Строительные машины» Черновой Галины Викторовны, назначение Внутреннего аудитора Публичного акционерного общества «Строительные машины» Золотцева Сергея Борисовича, утверждение условия трудового договора №1 от 01.11.2023г. с Внутренним аудитором Публичного акционерного общества «Строительные машины» Золотцевым Сергеем Брисовичем: 31 октября 2023г. Протокол №94.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации:28.05.1994
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
__________________ Головачев А.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.10.2023г. М.П.