Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
На заседании Совета директоров публичного акционерного общества «Строительные машины» присутствуют (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров:
- Борисов Александр Борисович- председатель совета директоров;
- Головачев Виталий Александрович
- Марков Владимир Анатольевич
- Миронова Нина Анатольевна
- Усова Марина Николаевна
что составляет 100% состава совета директоров. В соответствии с Устава Общества кворум для принятия решений советом директоров в пределах своей компетенции имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
за – 5 голосов, против – 0голосов, воздержались – 0голосов.
Принято единогласною.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Строительные машины».
По второму вопросу повестки дня:
2. Решили:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Строительные машины».
По 3 вопросу повестки дня:
аудитора публичного акционерного общества «Строительные машины»: Заключение фирмы ООО «АйЭфЭрЭс Аудит» прилагается.
3.Решили:
Принять к сведению заключения аудитора публичного акционерного общества «Строительные машины» фирмы ООО «АйЭфЭрЭс Аудит».
По 4 вопросу повестки дня
4.Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров в связи с убытками общества за отчетный период, дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
5.Решили:
Определить размер оплаты услуг аудитора публичного акционерного общества «Строительные машины» 105 000 рублей.
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2024
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №96 от 27.03.2024
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Дата государственной регистрации : 28.05.1994
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
__________________ Головачев А.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.03.2024г. М.П.