О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документыми или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 27.03.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Строительные машины»
2. Принятие к сведению заключения ревизионной комисси публичного акционерного общества «Строительные машины»
3. Принятые к сведению заключения аудитора публичного акционерного общества «Строительные машины».
4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора публичного акционерного общества «Строительные машины».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации : 28.05.1994
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
__________________ Головачев А.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.03.2024г. М.П.