О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 05.02.2024г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2024г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Строительные машины».
2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Предварительное утверждение аудитора общества.
6.Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов совета директоров общества.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10.Определение способа доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:http://www.stroymash1.ru
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные . Дата государственной регистрации: 28.05.1994. Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-01482-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
__________________ Головачев А.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.02.2024г. М.П.