Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
На заседании Совета директоров публичного акционерного общества «Строительные машины» присутствуют 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров:
1.Борисов Александр Борисович
2.Головачев Виталий Александрович
3.Миронова Нина Анатольевна
4.Марков Владимир Анатольевич
5.Усрва Марина Николаевна
что составляет 100% состава совета директоров. В соответствии с Устава Общества кворум для принятия решений советом директоров в пределах своей компетенции имеется. Заседание правомочно.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
" за" 5 голоса, " против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества «Строительные машины» Борисова Александра Борисовича с 29.03.2024г. до выборов нового состава совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2024г., Протокол № 97 заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Строительные машины».
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
__________________ Головачев А.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.03.2024г. М.П.