Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Строительные машины"
12.02.2024 13:55


О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид   общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма    проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения: 29 марта 2024 года.

Место проведения: Лиговский проспект, дом 266, литера О, инженерно-административное здание, 9- ый этаж, офис. N905.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 266, лит. О, кабинет 179

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не применимо

Адрес   сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.      

  Адрес  сайта в сети Интернет, на    котором   опубликовано         сообщения о проведении общего собрания акционеров зарегистрированных в реестре акционеров Общества:   http://www.stroymash1.ru

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) в случае проведения общего собрания в форме собрания: 09 часов 00 минут.                                                  

2.5. Дата окончания   приема бюллетеней для голосования ( в случае проведения общего собрания  в форме заочного голосования): не применимо.                                                                                             

  2.6. Дата            составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 марта 2024 года.

Повестка              дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1.Распределение              прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

2.Утверждение аудитора общества.

3.Избрание        членов ревизионной комиссии общества.

4.Избрание        членов совета директоров.

2.8.Порядок       ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению  при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С указанной информацией акционеры могут быть ознакомлены по адресу: Лиговский проспект, дом 266, литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, офис No911, с 14.00 часов до 16 часов в рабочие дни. Телефон: (812) 495-44-32.

2.9.Идентификационные             признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные Дата государственной регистрации: 28.05.1994 Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D       

2.10.    Определение способа       доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: разместить на сайте  Общества в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» по адресу:http://www.stroymash1.ru

 2.11. Указание                              на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято на заседании совета директоров 12 февраля 2024 года, Протокол № 95.

2.11.Наименование          суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"

__________________ Головачев А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2024г. М.П.