Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Строительные машины"
12.09.2023 13:35


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"

: ПАО "Строймаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня. Всего принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня 5 (пять) из 5-ти избранных членов Совета директоров. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 05.09.2023г.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 сентября 2023г.

2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.4.1. Подтверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Строймаш» Черновой Галины Викторовны.

2.4.2.Подтверждение условий трудового договора №1 от 06.10.2023г. с Черновой Галиной Викторовной.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.5.1.Утвердить руководителем службы внутреннего аудита ПАО «Строймаш» Чернову Галину Викторовну.

2.5.2. Утвердить условия трудового договора №1 от 06.10.2023г. с Черновой Галиной Викторовной.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения об утверждении руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Строймаш» Чернову Галину Викторовну и утверждении условия трудового договора №1 от 06.10.2023г. с Черновой Галиной Викторовной 12 сентября 2023г. № 92

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"

__________________ Головачев А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2023г. М.П.