Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
: ПАО "Строймаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня. Всего принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня 5 (пять) из 5-ти избранных членов Совета директоров. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 08 августа 2023г.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2023г.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.4.1.Утверждение Изменений, внесенных в «Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Строительные машины» ПАО «Строймаш».
2.5.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.5.1.Утвердить Изменения, внесенные в «Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Строительные машины» ПАО «Строймаш».
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении Изменений, внесенных в «Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Строительные машины» ПАО «Строймаш».
16 августа 2023г. №91.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
__________________ Головачев А.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.08.2023г. М.П.