Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, /предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
На заседании Совета директоров публичного акционерного общества «Строительные машины» присутствуют 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров:
Борисов Александр Борисович - председатель совета директоров;
Головачев Виталий Александрович
Миронова Нина Анатольевна
Усова Марина Николаевна
.Марков Владимир Анатольевич
что составляет 100% состава совета директоров. В соответствии с Устава Общества кворум для принятия решений советом директоров в пределах своей компетенции имеется. Заседание правомочно. По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
" за" 5 голосов, " против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Строительные машины» 29 марта 2024года.
2.Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания.
Собрание провести 29 марта 2024 года в офисе №905, по адресу: Лиговский проспект, дом 266, литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, в 11 часов 00 минут, время начала регистрации- 9 часов 00 минут. Начало собрания- 11 часов 00 минут. Регистрация лиц, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
2.Утверждение аудитора общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества. 5.Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6.Избрание членов совета директоров.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Составить на 07 марта 2024 года.
5. Предварительно утвердить аудитором общества фирму ООО «АйЭфЭрЭсАудит».
6.Утвердить следующие кандидатуры и включить их в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии общества:
Елагин Илья Серафимович
Калашникова Светлана Евгеньевна
Ковалева Юлия Евгеньевна
Утвердить следующие кандидатуры и включить их в список кандидатур для избрания совета
директоров общества:
1 .Борисов Александр Борисович
2.Головачев Виталий Александрович
3.Миронова Нина Анатольевна
4.Усова Марина Николаевна
5.Марков Владимир Анатольевич
8.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
годовой отчет;
бухгалтерский баланс за 2023 год;
отчет о прибылях и убытках за 2023 год;
заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
заключение аудитора общества;
сведения о кандидатах в совет директоров общества;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
проект решения общего собрания.
С указанной информацией акционеры могут быть ознакомлены по адресу: Лиговский проспект, дом 266, литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, офис №911, с 14.00 часов до 16.00 часов в рабочие дни. Телефон: (812) 495-44-32.
9. Утвердить предложенный Борисовым Александром Борисовичем бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Бюллетень прилагается.
10. Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:http://www.stroymash1.ru
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2024г., Протокол № 95 заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Строительные машины».
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные Дата государственной регистрации: 28.05.1994
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
__________________ Головачев А.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.02.2024г. М.П.