О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804884436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810244262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01482-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 29 марта 2024 года.
Место проведения: г. Санкт- Петербург, Лиговский проспект, дом 266, литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, офис 905
Время открытия: 11 часов 00 минут
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 07.03.2024: 606 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 419 381 (69,13 %).
К определению кворума по 1,2, повестки дня приняты 606625 шт. голосующих обыкновенных акций общества, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
К определению кворума по 3 вопросу повестки дня: избрание членов ревизионной комиссии общества, приняты 380751 штук голосующих акций общества, так как при определении кворума не учитываются акции членов совета директоров и генерального директора общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 193 587 (50,83%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Для участия в собрании по вопросам повестки дня зарегистрировались 16 акционеров (их представителей), которые в совокупности владеют 419 381 штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня годового общего собрания, что составляет 60,13 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
При голосовании по 3 вопросу повестки дня:
зарегистрировались 9 акционеров (их представителей), которые в совокупности владеют 193 587 штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, что составляет 50,90% от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу, принятых к определению кворума.
На основании протокола о регистрации акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, собрание признано правомочным.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества
по результатам отчетного года.
2.Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Избрание членов совета директоров
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.По первому вопросу повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Проголосовали: «за»: 419 381 голос, что составляет 69,13% голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня, присутствующих на собрании; «против»: нет голосов, «воздержались»: нет голосов.
Принято решение: В связи с убытками общества за отчетный период, дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
2. По второму вопросу повестки дня. Утверждение аудитора общества.
За утверждение аудитором общества ООО «АйЭфЭрЭсАудит».
Проголосовали «за»: 419 381 голосов, что составляет 69,13% голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня, присутствующих на собрании, «против»: нет голосов, «воздержались»: нет голосов. Выдано бюллетеней 16. Недействительных бюллетеней нет.
Принято решение: утвердить аудитором общества ООО «АйЭфЭрЭсАудит».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 606 625.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 225 874 акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества
или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 380 751.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу: 193 587 (50,83 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Проголосовали владельцы 193 587 (50,83 %)голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня, зарегистрированных на собрании. В результате подсчета голосов при голосовании бюллетенями персонально подано «за»:
Елагин Илья Серафимович
Калашникова Светлана Евгеньевна
Ковалева Юлия Евгеньевна
193 587 голосов;
193 587 голосов;
193 587 голосов;
«против»: нет голосов, «воздержались»: нет голосов.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Елагин Илья Серафимович
Калашникова Светлана Евгеньевна,Ковалева Юлия Евгеньевна
По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 033 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 096 905 (69,13%).
За избрание совета директоров общества:
Проголосовали владельцы 419 381 х5- (кумулятивное голосование)= 2 096 905 (69,13%) голосующих акций общества, зарегистрированных на собрании. В результате подсчета голосов при голосовании бюллетенями персонально подано «за»:
1.Борисов Александр Борисович
2.Головачев Виталий Александрович
3.Марков Владимир Анатольевич
4. Миронова Нина Анатольевна
5.Усова Марина Николаевна
528 445 голосов
1 563 515 голосов
356 голосов
4 231 голосов
358 голосов
«против всех кандидатов»- нет голосов, «воздержался по всем кандидатам»- нет голосов.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
избрать состав совета директоров общества:.Борисов Александр Борисович, Головачев Виталий Александрович, Марков Владимир Анатольевич, Миронова Нина Анатольевна, Усова Марина Николаевна
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 марта 2024 года, Протокол № 1 годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Строительные машины».
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации:28.05.1994
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"
__________________ Головачев А.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.03.2024г. М.П.