Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 29 мая 2024 года.
2.4 Кворум общего собрания: 92,53 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум (более 50% голосующих акций) для проведения общего собрания имеется.
2.5 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 968 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 968 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 895 681
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 92.53%
Число голосов, отданных за вариант «За» - 895 681 (100.0000%)
Число голосов, отданных за вариант «Против» - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 (0.0000%)
ИТОГО – 895 681 (100.0000%)
2. По итогам 2023 года чистую прибыль не распределять, дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 968 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 968 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 895 681
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 92.53%
Число голосов, отданных за вариант «За» - 895 299 (99.96%)
Число голосов, отданных за вариант «Против» - 382 (0.04%)
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 (0.0000%)
ИТОГО – 895 681 (100.0000%)
3. Утвердить аудитором Общества на 2023г. - ООО «ЭКА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 968 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 968 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 895 681
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 92.53%
Число голосов, отданных за вариант «За» - 895 500 (99.98%)
Число голосов, отданных за вариант «Против» - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 181 (0.02%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 (0.0000%)
ИТОГО – 895 681 (100.0000%)
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
По итогам 2023 года чистую прибыль не распределять, дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не выплачивать По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
По вопросу №3 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2024г. - ООО «ЭКА».
2.7 Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
1.Акции обыкновенные, именные бездокументарные;
Код ISIN - RU000A0JX8G1;
Код CFI - ESVXFR
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.;
Регистрационный № 1-01-02678-D.
2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;
Код ISIN - RU000A0JX8H9;
Код CFI - EPXXXR
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.;
Регистрационный № 2-01-02678-D.
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №33 от 30 мая 2024г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич
3.2. Дата подписи: 03.06.2024 г. М.П.