Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"<BR>28.02.2023 13:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: 71,4% (5 из 7 избранных членов Совета директоров Общества).</P>
<P>Кворум (не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества) для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:</P>
<P>1. Принять к сведению отчет о выполнении плана технического перевооружения и ремонта предприятия за 2022 г. План технического перевооружения и ремонта предприятия на 2023  г. - утвердить.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» следующие вопросы:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.</P>
<P>2. О выплате дивидендов.</P>
<P>3. Выборы Совета директоров Общества.</P>
<P>4. Выборы генерального директора Общества.</P>
<P>5.  Утверждение аудитора Общества.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» следующие кандидатуры:</P>
<P>1. Бураков Андрей Олегович;</P>
<P>2. Бураков Никита Андреевич;</P>
<P>3. Жук Виталий Александрович;</P>
<P>4. Окунев Александр Николаевич;</P>
<P>5. Турчак Анатолий Александрович;</P>
<P>6. Турчак Борис Анатольевич;</P>
<P>7.Ушаков Александр Сергеевич.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Включить в состав кандидатов на выборы генерального директора Общества Буракова Никиту Андреевича — генерального директора ПАО «Завод «Радиоприбор».</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:</P>
<P>Принять к сведению отчет о выполнении плана технического перевооружения и ремонта предприятия за 2022 г. План технического перевооружения и ремонта предприятия на 2023  г. - утвердить.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:</P>
<P>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» следующие вопросы:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.</P>
<P>2. О выплате дивидендов.</P>
<P>3. Выборы Совета директоров Общества.</P>
<P>4. Выборы генерального директора Общества.</P>
<P>5.  Утверждение аудитора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» следующие кандидатуры:</P>
<P>1. Бураков Андрей Олегович;</P>
<P>2. Бураков Никита Андреевич;</P>
<P>3. Жук Виталий Александрович;</P>
<P>4. Окунев Александр Николаевич;</P>
<P>5. Турчак Анатолий Александрович;</P>
<P>6. Турчак Борис Анатольевич;</P>
<P>7.Ушаков Александр Сергеевич.</P>
<P>
</P>
<P>Включить в состав кандидатов на выборы генерального директора Общества Буракова Никиту Андреевича — генерального директора ПАО «Завод «Радиоприбор».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2023г.</P>
<P>2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2023г., Протокол №8.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:</P>
<P>1. Акции обыкновенные, именные бездокументарные;</P>
<P>Код ISIN — RU000A0JX8G1;</P>
<P>Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение</P>
<P>завершено;</P>
<P>Дата государственной регистрации — 07.10.1993г.;</P>
<P>Регистрационный № 1-01-02678-D.</P>
<P>
</P>
<P>2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;</P>
<P>Код ISIN — RU000A0JX8H9;</P>
<P>Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение</P>
<P>завершено;</P>
<P>Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.;</P>
<P>Регистрационный № 2-01-02678-D.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 28.02.2023 г.                 М.П. </P>