Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"<BR>25.04.2024 11:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества: 100% (7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества).</P>
<P>Кворум (не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества) для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:</P>
<P>1. Рекомендовать общему собранию акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества утвердить. По итогам 2023 года чистую прибыль не распределять, дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не выплачивать.</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» в заочной форме голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции типа А.</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Установить дату   проведения   годового   общего   собрания акционеров ПАО «Завод</P>
<P>«Радиоприбор» - 29 мая 2024 г.</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 5 мая 2024 года.</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования направить заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</P>
<P>Рассылку данных сообщений и бюллетеней для голосования и результатов собрания, в соответствии со сроками Закона поручить Регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», а также поручить Обществу разместить объявление на странице сайта предприятия www. zrp.ru.</P>
<P>Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени - 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар» или 196084, Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 32, ПАО «Завод «Радиоприбор».</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Предоставить акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2024 года с 8 мая 2024 года по 28 мая 2024 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 часов.</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2024 г.:</P>
<P>а)	сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;</P>
<P>б) текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;</P>
<P>в)	протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» от 01 февраля</P>
<P>2024 г. и от 24 апреля 2024 г.</P>
<P>г) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества; </P>
<P>д) заключение аудитора Общества;</P>
<P>е) заключение внутреннего аудита</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2024г. -  ООО «ЭКА».</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2024 г.</P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" - 15 100 рублей, размер оплаты услуг регистратора по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров – 28 000 рублей. </P>
<P>«За» – 7 (семь)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:</P>
<P>
</P>
<P>Рекомендовать общему собранию акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества утвердить.</P>
<P>По итогам 2023 года чистую прибыль не распределять, дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не выплачивать.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:</P>
<P>
</P>
<P>Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» в заочной форме голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции типа А.</P>
<P>
</P>
<P>Установить дату   проведения   годового   общего   собрания   акционеров ПАО «Завод</P>
<P>«Радиоприбор» - 29 мая 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 5 мая 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования направить заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</P>
<P>Рассылку данных сообщений и бюллетеней для голосования и результатов собрания, в соответствии со сроками Закона поручить Регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», а также поручить Обществу разместить объявление на странице сайта предприятия www. zrp.ru.</P>
<P>Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени - 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар» или 196084, Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 32, ПАО «Завод «Радиоприбор».</P>
<P>
</P>
<P>Предоставить акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2024 года с 8 мая 2024 года по 28 мая 2024 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 часов.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2024 г.:</P>
<P>а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;</P>
<P>б) текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;</P>
<P>в) протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» от 01февраля</P>
<P>2024 г. и от 24 апреля 2024 г.</P>
<P>г) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества; </P>
<P>д) заключение аудитора Общества;</P>
<P>е) заключение внутреннего аудита.</P>
<P>
</P>
<P>Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».</P>
<P>
</P>
<P>Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2024г. -  ООО «ЭКА».</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" - 15 100 рублей, размер оплаты услуг регистратора по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров – 28 000 рублей.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:</P>
<P>
</P>
<P> 1.Акции обыкновенные, именные бездокументарные;</P>
<P>    Код ISIN - RU000A0JX8G1;</P>
<P>    Код CFI - ESVXFR</P>
<P>    Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение</P>
<P>    завершено;</P>
<P>    Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.;</P>
<P>    Регистрационный № 1-01-02678-D.</P>
<P>
</P>
<P>2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;</P>
<P>    Код ISIN - RU000A0JX8H9;</P>
<P>    Код CFI - EPXXXR</P>
<P>    Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение</P>
<P>    завершено;</P>
<P>    Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.;</P>
<P>    Регистрационный № 2-01-02678-D.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор»: 24.04.2024г.</P>
<P>Протокол заседания Совета директоров №11 от 24.04.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 25.04.2024 г.                 М.П. </P>