Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания: 1 июня 2023 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар» или 196084, Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 32, ПАО «Завод «Радиоприбор»

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 1 июня 2023 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 8 мая 2023 года.

2.7 Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

2. О выплате дивидендов.

3. Выборы Совета директоров Общества.

4. Выборы генерального директора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

б) текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

в) протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» от 31 января 2023 года и от 21 апреля 2023 года;

г) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;

д) заключение аудитора Общества;

е) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Завод «Радиоприбор»;

ж) сведения о кандидате на пост генерального директора;

з) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет Директоров Общества.

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 1 июня 2023 года, акционеры могут ознакомиться по вторникам и четвергам с 11 мая 2023 года по 1 июня 2023 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, телефон: (812) 369-09-94, e-mail: radiopribor@zrp.ru.

2.9 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Jбыкновенные и привилегированные акции типа «А».

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

1.Акции обыкновенные, именные бездокументарные;

Код ISIN - RU000A0JX8G1;

Код CFI - ESVXFR

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;

Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.;

Регистрационный № 1-01-02678-D.

2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;

Код ISIN - RU000A0JX8H9;

Код CFI - EPXXXR

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;

Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.;

Регистрационный № 2-01-02678-D.

2.10 Решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» принято Советом директоров 21.04.2023г., Протокол №11 от 21.04.2023г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич

3.2. Дата подписи: 21.09.2023 г. М.П.