Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"<BR>21.04.2023 14:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества: 71,4% (5 из 7 избранных членов Совета директоров Общества).</P>
<P>Кворум (не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества) для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:</P>
<P>1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества,  а также распределение прибыли.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» в заочной форме голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции типа «А».</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Установить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 1 июня 2023 года.</P>
<P> «За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 8 мая 2023 года.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования направить заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</P>
<P>Рассылку данных сообщений и бюллетеней для голосования в соответствии со сроками Закона поручить Регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», а также поручить Обществу разместить объявление на странице сайта предприятия www. zrp.ru.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Предоставить акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 1 июня 2023 года с 11 мая 2023 года по 1 июня 2023 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 часов.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 1 июня 2023 года:</P>
<P>а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;</P>
<P>б) текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;</P>
<P>в) протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» от 31 января 2023 года и от 21 апреля 2023 года;</P>
<P>г) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;</P>
<P>д) заключение аудитора Общества;</P>
<P>е) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Завод «Радиоприбор»;</P>
<P>ж) сведения о кандидате на пост генерального директора;</P>
<P>з) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет Директоров Общества.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».</P>
<P>«За» –5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2023г. -  ООО «ЭКА».</P>
<P>«За» –5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Завод «Радиоприбор» по результатам 2022 года в размере 25 (двадцать пять) рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей.</P>
<P>По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.</P>
<P>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Завод «Радиоприбор» - 13 июня 2023 года.</P>
<P>Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в сроки, установленные законом.</P>
<P> «За» –5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Предложить Собранию акционеров избрать Совет директоров сроком на 3 года с сохранением полномочий до следующего переизбрания.</P>
<P> «За» –5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 1 июня 2023 года.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - 14 100 рублей, размер оплаты услуг регистратора по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров – 28 000 рублей.</P>
<P>«За» – 5 (пять)</P>
<P>«Против» – нет</P>
<P>«Воздержались» – нет</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:</P>
<P>
</P>
<P>Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:</P>
<P>
</P>
<P>Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» в заочной форме голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции типа «А».</P>
<P>
</P>
<P>Установить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 1 июня 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 8 мая 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования направить заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</P>
<P>Рассылку данных сообщений и бюллетеней для голосования в соответствии со сроками Закона поручить Регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», а также поручить Обществу разместить объявление на странице сайта предприятия www. zrp.ru.</P>
<P>
</P>
<P>Предоставить акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 1 июня 2023 года с 11 мая 2023 года по 1 июня 2023 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 часов.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 1 июня 2023 года:</P>
<P>а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;</P>
<P>б) текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;</P>
<P>в) протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» от 31 января 2023 года и от 21 апреля 2023 года;</P>
<P>г) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;</P>
<P>д) заключение аудитора Общества;</P>
<P>е) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Завод «Радиоприбор»;</P>
<P>ж) сведения о кандидате на пост генерального директора;</P>
<P>з) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет Директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».</P>
<P>
</P>
<P>Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2023г. -  ООО «ЭКА».</P>
<P>
</P>
<P>Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Завод «Радиоприбор» по результатам 2022 года в размере 25 (двадцать пять) рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей.</P>
<P>По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.</P>
<P>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Завод «Радиоприбор» - 13 июня 2023 года.</P>
<P>Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в сроки, установленные законом.</P>
<P>
</P>
<P>Предложить Собранию акционеров избрать Совет директоров сроком на 3 года с сохранением полномочий до следующего переизбрания.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 1 июня 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - 14 100 рублей, размер оплаты услуг регистратора по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров – 28 000 рублей.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:</P>
<P>
</P>
<P>1. Акции обыкновенные, именные бездокументарные;</P>
<P>   Код ISIN - RU000A0JX8G1;</P>
<P>   Код CFI - ESVXFR</P>
<P>   Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение</P>
<P>   завершено;</P>
<P>   Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.;</P>
<P>   Регистрационный № 1-01-02678-D.</P>
<P>
</P>
<P>2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;</P>
<P>   Код ISIN - RU000A0JX8H9;</P>
<P>   Код CFI - EPXXXR</P>
<P>   Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение</P>
<P>   завершено;</P>
<P>   Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.;</P>
<P>   Регистрационный № 2-01-02678-D.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор»: </P>
<P>     21.04.2023г.</P>
<P>     Протокол заседания Совета директоров №11 от 21.04.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 21.04.2023 г.                 М.П. </P>