Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2024 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар» или 196084, Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 32, ПАО «Завод «Радиоприбор».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 мая 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 5 мая 2024 года.
2.7 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
б) текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
в) протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» от 01 февраля
2024 г. и от 24 апреля 2024 г.
г) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;
д) заключение аудитора Общества;
е) заключение внутреннего аудита.
С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2024 года с 8 мая 2024 года по 28 мая 2024 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 часов.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции типа «А».
Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
1.Акции обыкновенные, именные бездокументарные;
Код ISIN - RU000A0JX8G1;
Код CFI - ESVXFR
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.;
Регистрационный № 1-01-02678-D.
2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;
Код ISIN - RU000A0JX8H9;
Код CFI - EPXXXR
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.;
Регистрационный № 2-01-02678-D.
2.10. Решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» принято Советом директоров 24.04.2024г., Протокол №11 от 24.04.2024г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич
3.2. Дата подписи: 25.04.2024 г. М.П.