Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: 100% (7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества).

Кворум (не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества) для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана технического перевооружения и ремонта предприятия за 2023 г. План технического перевооружения и ремонта предприятия на 2024 г. - утвердить.

«За» – 7 (семь)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.

3. Утверждение аудитора Общества.

«За» – 7 (семь)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

3. Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" 15 100 рублей с 01 марта 2024г.

«За» – 7 (семь)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:

Принять к сведению отчет о выполнении плана технического перевооружения и ремонта предприятия за 2023 г. План технического перевооружения и ремонта предприятия на 2024 г. - утвердить.

По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.

3. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:

Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" 15 100 рублей с 01 марта 2024г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2024г., Протокол №8.

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

1. Акции обыкновенные, именные бездокументарные;

Код ISIN - RU000A0JX8G1

Код CFI - ESVXFR

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;

Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.

Регистрационный № 1-01-02678-D.

2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;

Код ISIN - RU000A0JX8H9

Код CFI - EPXXXR

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;

Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.

Регистрационный № 2-01-02678-D.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич

3.2. Дата подписи: 02.02.2024 г. М.П.