Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества: 100% (7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества).
Кворум (не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества) для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:
1. Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества утвердить. По итогам 2024 года в связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не выплачивать.
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
2. Провести заседание годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» в форме совместного присутствия акционеров, совмещенное с заочным голосованием, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции типа А».
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Установить:
а) дату проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод
«Радиоприбор» - 29 мая 2025 г.
б) время начала регистрации 14 часов 30 минут;
в) время начала проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 15 часов 30 минут;
г) место проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор»: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, клуб завода.
д) в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней - 26 мая 2025г.».
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 5 мая 2025 года.
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направить заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Рассылку данных сообщений и бюллетеней для голосования и результатов заседания, в соответствии со сроками Закона поручить Регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», а также поручить Обществу разместить объявление на странице сайта предприятия www. zrp.ru».
Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени - 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар» или 196084, Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 32, ПАО «Завод «Радиоприбор».
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Предоставить акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2025 года с 8 мая 2025 года по 29 мая 2025 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, по вторникам и четвергам с 9.00 до 16.00 часов.
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2025г.:
а) сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров;
б) текст бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров;
в) протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» от 04 февраля 2025 г. и от 24 апреля 2025 г.
г) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;
д) заключение аудитора Общества;
е) заключение внутреннего аудита;
ж) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Сформировать следующие рабочие органы заседания годового общего собрания акционеров 29 мая 2025 года:
1. Председательствующий на общем собрании акционеров:
- генеральный директор – Бураков Никита Андреевич
(в случае отсутствия генерального директора - Председатель Совета директоров – Турчак Анатолий Александрович).
2. Секретарь собрания:
- советник по коммерческим вопросам - Окунев Александр Николаевич.
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров утвердить аудитором Общества на 2025г. – ООО «ЭКА».
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании годового общего
собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2025 г. (текст прилагается)
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" – 16 530 рублей, размер оплаты услуг регистратора по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров – 32 500 рублей.
«За» – 7 (семь)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:
Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества утвердить.
По итогам 2024 года в связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не выплачивать.
По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:
Провести заседание годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» в форме совместного присутствия акционеров, совмещенное с заочным голосованием, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции типа А».
Установить:
а) дату проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод
«Радиоприбор» - 29 мая 2025 г.
б) время начала регистрации 14 часов 30 минут;
в) время начала проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 15 часов 30 минут;
г) место проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор»: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, клуб завода.
д) в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней - 26 мая 2025г.».
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» - 5 мая 2025 года.
Сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направить заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Рассылку данных сообщений и бюллетеней для голосования и результатов заседания, в соответствии со сроками Закона поручить Регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», а также поручить Обществу разместить объявление на странице сайта предприятия www. zrp.ru».
Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени - 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар» или 196084, Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 32, ПАО «Завод «Радиоприбор».
Предоставить акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2025 года с 8 мая 2025 года по 29 мая 2025 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, по вторникам и четвергам с 9.00 до 16.00 часов.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ПАО «Завод «Радиоприбор» при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2025г.:
а) сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров;
б) текст бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров;
в) протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор» от 04 февраля
2025 г. и от 24 апреля 2025 г.
г) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;
д) заключение аудитора Общества;
е) заключение внутреннего аудита;
ж) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Сформировать следующие рабочие органы заседания годового общего собрания акционеров 29 мая 2025 года:
1. Председательствующий на общем собрании акционеров:
- генеральный директор – Бураков Никита Андреевич
(в случае отсутствия генерального директора - Председатель Совета директоров – Турчак Анатолий Александрович).
2. Секретарь собрания:
- советник по коммерческим вопросам - Окунев Александр Николаевич.
Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров утвердить аудитором Общества на 2025г. – ООО «ЭКА».
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Радиоприбор» 29 мая 2025 г. (текст прилагается)
Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" – 16 530 рублей, размер оплаты услуг регистратора по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров – 32 500 рублей.
2.3. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
1.Акции обыкновенные, именные бездокументарные;
Код ISIN - RU000A0JX8G1;
Код CFI - ESVXFR
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение
завершено;
Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.;
Регистрационный № 1-01-02678-D.
2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;
Код ISIN - RU000A0JX8H9;
Код CFI - EPXXXR
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение
завершено;
Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.;
Регистрационный № 2-01-02678-D.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Завод «Радиоприбор»: 24.04.2025г.
Протокол заседания Совета директоров №11 от 24.04.2025г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич
3.2. Дата подписи: 24.04.2025 г. М.П.