Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – Присутствовало 5 избранных членов совета директоров, кворум заседания -100%.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 09.07.2024 г.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений принятых советом директоров:
РЕШИЛИ по первому вопросу: избрать председателем совета директоров ПАО «ЦНПО «Ленинец» - Турчака Анатолия Александровича, 1945 г.р., Президента – Генерального конструктора АО «Ленинец»-холдинг», Председателя научно-технического совета АО «Ленинец»-холдинг», Президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
«За» - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по второму вопросу: одобрить заключение Контракта № 2427187920111422209234934/01-2024 на выполнение работ по изготовлению и поставке поисково-прицельной системы Новелла-П-38 (ППС «Новелла-П-38»).
«За» - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по третьему вопросу: прекратить полномочия руководителя службы внутреннего аудита Матвеевой Е.А., назначить на должность руководителя службы внутреннего аудита Палькевича О.О.
«За» - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по четвертому вопросу: утвердить условия трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита на 2024 - 2025 г.г.
«За» - 100 % членов совета директоров.
2.4 . Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 09.07.2024 № 3-07/2024.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук.
акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 09.07.2024г.