Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – дата проведения собрания – 16.05.2025 г., место проведения собрания - Санкт-Петербург, Московский проспект дом 212, литер А, южный вход, 2-й этаж, помещение – зал заседания компании; время проведения собрания- 11 часов 30 минут по мск., дата окончания приема бюллетеней – 13.05.2025 г. (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом № 34, ПАО «ЦНПО «Ленинец»;
196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, ПАО «ЦНПО «Ленинец»;
196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК –Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11 часов 15 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – по 13.05.2025 г. (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 21 апреля 2025 года.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦНПО «Ленинец» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦНПО «Ленинец» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ЦНПО «Ленинец» за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «ЦНПО «Ленинец» за 2024 года.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «ЦНПО «Ленинец».
5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «ЦНПО «Ленинец».
6. Об утверждении аудитора ПАО «ЦНПО «Ленинец» на 2025 г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 26 апреля 2025 года до 16 мая 2024 года по рабочим дням (понедельник, среда, пятница) с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект д. 212, п. 2065 (т. 8 (812) 373-83-16).
2.9. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.
2.10. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение – Решение о созыве принято советом директоров ПАО «ЦНПО “Ленинец», протокол заседания совета директоров ПАО «ЦНПО «Ленинец» № 2-04/2025 от 16.04.2025 года, дата составления протокола совета директоров – 21.04.2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 21.04.2025г.