Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 05.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 05.02.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении кандидатур в состав совета директоров и кандидатур в состав ревизионной комиссии общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3. Рекомендация по кандидатуре организации осуществляющей функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров в 2024 г.
4. Рекомендации по кандидатуре аудитора общества на 2024 г.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 06.02.2024г.