Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров– дата проведения собрания, являющаяся датой окончания приема бюллетеней - 15 мая 2024 года.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) – 86,28 %
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3.Распределение прибыли ПАО «ЦНПО «Ленинец» за 2023 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Об избрании членов совета директоров общества.
5.Об избрании ревизионной комиссии общества.
6.Об утверждении аудитора общества на 2024 г.
7.Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1 По первому вопросу повестки: «За» - 43 133 голоса (99,98 % от присутствующих); «Против»- 0; «Воздержалось»- 7; «Недействительные»- 0.
РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар».
2.6.2 По второму вопросу повестки: «За»- 43 140 голоса (100 % от присутствующих); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0; «Недействительные» - 0.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
2.6.3 По третьему вопросу повестки: «За» - 43 122 голоса (99, 96 % от присутствующих); «Против»- 18; «Воздержалось» - 0; «Недействительные»- 0.
РЕШЕНИЕ: Прибыль общества не распределять, дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям общества не выплачивать.
2.6.4 По четвертому вопросу повестки: «За»- 215 665 голосов; «Против»- 35; «Воздержалось»-0; «Недействительные» - 0.
РЕШЕНИЕ: Избрать в состав совета директоров следующих лиц: Ушаков А.С., Сидоренко К. А., Турчак Б. А., Турчак А. А., Иванов И. А.
2.6.5 По пятому вопросу повестки: За»- 43 133 голоса (99, 983 % от присутствующих); «Против»- 0; «Воздержалось» - 31; «Недействительные» - 0.
РЕШЕНИЕ: Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц: Матвеева Е.А., Мухамеджанова Н.Р., Заолесская Н.А.
2.6.6 По шестому вопросу повестки: За»- 43 133 голосов (99, 98 % от присутствующих); «Против»- 0; «Воздержалось» - 7; «Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором на 2024 год ООО «ЭКА» (ОГРН 1037835013325, 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 18, литер А, помещение 51).
2.6.7 По седьмому вопросу повестки: 43 129 голос (99, 97 % от присутствующих); «Против»- 11; «Воздержалось» - 0; «Недействительные» - 0.
РЕШЕНИЕ: Вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров общества не выплачивать.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 20.05.2024 года № 38.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента владельцев: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 20.05.2024г.