Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лиговское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Лиговский, д. 254, литера В, помещ. 6Н-1, кабинет 301-1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804878078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810232820
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01183-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Лиговское»
2.1. Форма проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества: (далее: “Собрание“) в форме заочного голосования.
2.2. Дата проведения Cобрания (дата окончания приема бюллетеней): «28» апреля 2023 г.
Принявшими участие в Собрании считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании: 196006, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.254, лит В, помещ. 6Н-1, кабинет 301-1.
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: «21» апреля 2023 г.
2.4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и АО «ББР банк» (ОГРН 1027700074775) кредитного договора на сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей на условиях, отраженных в Приложении №1 (далее – «Кредитный договор).
2) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и АО «ББР банк» (ОГРН 1027700074775) договора об ипотеке (залоге недвижимости) на условиях, отраженных в Приложении №2 (в обеспечение исполнения обязательств АО «Лиговское» по Кредитному договору с АО «ББР Банк»), в отношении нижеуказанного имущества:
- земельный участок, кадастровый номер 78:14:0007527:1275, расположенный по адресу:
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 254, лит К;
- нежилое здание (оптово-распределительный центр), кадастровый номер 78:14:0007527:1273, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 254, литера К;
- земельный участок, кадастровый номер 78:14:0007527:1274, расположенный по адресу:
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 254, лит В;
- нежилое здание (Складской комплекс с офисными помещениями), кадастровый номер 78:14:0007527:1031, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 254, литера В;
- земельный участок, кадастровый номер 78:14:0007527:1276, расположенный по адресу:
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 254, лит Д;
- нежилое здание (складской корпус), кадастровый номер 78:14:0007527:1019, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 254, литера Д;
- право аренды земельного участка, кадастровый номер 78:14:0007527:27, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 254, лит Т;
- нежилое здание (Холодильный склад), кадастровый номер 78:14:0007527:1032, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 254, литера Т;
- право аренды земельного участка, кадастровый номер 78:14:0007527:29, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 254, лит Б;
- нежилое здание (проходная), кадастровый номер 78:14:0007527:1020, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 254, литера Б;
- право аренды земельного участка, кадастровый номер 78:14:0007527:1267, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 254, лит З;
- сооружение (трансформаторная подстанция), кадастровый номер 78:14:0007527:1045, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 254.
3) Одобрение открытия АО «Лиговское» аккредитива в АО «ББР Банк» (ОГРН 1027700074775) в рамках исполнения Кредитного договора.
4) Одобрение открытия АО «Лиговское» банковского счета в АО «ББР Банк» (ОГРН 1027700074775).
5) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и ООО «Парк Шушары-3» (ОГРН 1177847046596) дополнительного соглашения №1 к договору займа № ПШ3/В/090322 от 25.03.2022 г., в соответствии с которым: 1) срок возврата займа изменен на 01.07.2024 г., а также 2) предусмотрена субординация указанного займа по сроку исполнения по отношению к обязательствам по погашению ООО «Заря» (ОГРН 1207800039908) задолженности перед ООО «Недвижимость и Строительство» (ОГРН 1114706004995) (в т.ч. любого его правопреемника) по договору займа № ДЗ-Ц от 09.06.2022, по которому АО «Лиговское» выступает поручителем согласно договору поручительства №ПЛ-1 от 09.06.2022 г.
6) Одобрение заключения АО «Лиговское» договора уступки прав требования и перевода долга (далее – «Договор УПТ») с ООО «Восход» (ОГРН 1207800058872) в отношении договора об оказании услуг №23-ЛП/В от 25.08.2021 г. с исполнителем: ООО «АН «Октава» (ОГРН 1127847152245), а также одобрение заключения между АО «Лиговское» и ООО «Восход» (ОГРН 1207800058872) соглашения о зачете взаимных однородных требований в счет оплаты АО «Лиговское» части цены уступаемых прав требования по Договору УПТ. Условия указанных договоров приведены в Приложении №3.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Ознакомление с информацией (материалами), осуществляется с «24» мая 2022г. по «14» июня 2022г., в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества:
196006, Санкт-Петербург, Лиговский пр.,д.254, лит В, помещ. 6Н-1, кабинет 301-1 понедельник-среда с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01183-D, дата 12 ноября 2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ю. Монахов
3.2. Дата 07.04.2023г.