Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лиговское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Лиговский, д. 254, литера В, помещ. 6Н-1, кабинет 301-1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804878078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810232820
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01183-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Лиговское»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование ( для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество «Лиговское»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.
196006, г.Санкт-Петербург,ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Московская Застава, пр-к Лиговский пр., д. 254, Литера В, помещ. 6Н-1, кабинет 301-1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027804878078
1.4. Иденцификационный номер налогоплатильщика (ИНН ) эмитента (при наличии)
7810232820
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
01183- D
1.6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение.
31 июля
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего Собрания акционеров Общества: (далее: “Собрание“) в форме заочного голосования
2.2. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): «23» августа 2024года
Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании:196006, Санкт-Петербург, Лиговский пр.,д.254, литера В, помещ.6-Н, кабинет 301-1
АО «Лиговское»
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: «12» августа 2024 года.
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам
2023 года.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024год.
5. Одобрение заключения между АО «Лиговское» в качестве принципала и ИП Андреевой Т.Ю. (ОГРНИП 321784700304525) в качестве агента Агентского договора № 517-ЭС-Л на условиях, приведенных в приложении №1
6. Одобрение заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00GY0 от 12 мая 2023 года между АО «Лиговское» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) на условиях, указанных в Приложении к протоколу общего собрания акционеров.
2.5.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами),подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 01 августа 2024г. по 23 августа 2024г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества:
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр.,д.254, литера В, помещ.6-Н, кабинет 301-1 понедельник - среда с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01183-D, дата 12 ноября 2018 года.
3. Подписи
3.1. Наименование должности И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента _________________ И.Ю. Монахов
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата « 31 » июля 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ю. Монахов
3.2. Дата 31.07.2024г.