Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – Присутствовало 5 избранных членов совета директоров, кворум заседания -100%.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07.06.2024 г.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений принятых советом директоров:
РЕШИЛИ по первому вопросу:
избрать председателем совета директоров ОАО «Экспериментальный завод» - Турчака Анатолия Александровича, 1945 г.р., Президента – Генерального конструктора АО «Ленинец»-холдинг», Председателя научно-технического совета АО «Ленинец»-холдинг», Президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
«За» - 100 %
РЕШИЛИ по второму вопросу:
прекратить полномочия руководителя службы внутреннего аудита Матвеевой Е.А., назначить на должность руководителя службы внутреннего аудита Палькевича О.О.
«За» - 100 %
РЕШИЛИ по третьему вопросу:
утвердить условия трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита Палькевичем О.О. на 2024 - 2025 г.г.
«За» - 100 % членов совета директоров.
2.4 . Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 07.06.2024 № 3/2024/сд.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.
-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 07.06.2024г.