Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"<BR>07.02.2023 13:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – Присутствовало 5 избранных членов совета директоров, кворум заседания -100%.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06.02.2023 г. </P>
<P>2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений принятых советом директоров:</P>
<P>РЕШИЛИ по первому вопросу: утвердить кандидатуры в состав совета директоров:</P>
<P>Иванов И.А., генеральный директор АО «Технопарк»;</P>
<P>Сидоренко К.А., генеральный директор ПАО «ЦНПО «Ленинец»;</P>
<P>Турчак А.Ал., Президент-Генеральный конструктор  АО «Ленинец»-холдинг»;</P>
<P>Турчак Б.А., генеральный директор  АО «Ленинец»-холдинг»;</P>
<P>Ушаков А.С., начальник управления правовой и корпоративной политики АО «Ленинец»-холдинг».</P>
<P>Утвердить кандидатуру для избрания в ревизоры общества:</P>
<P>Мухамеджанова Н.Р., зам. главного бухгалтера АО «Ленинец»-холдинг».</P>
<P>«За» - 100 % членов совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ по второму вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы: </P>
<P>1.Утверждение годового отчета за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 г.</P>
<P>2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.</P>
<P>3.Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества.</P>
<P>«За» - 100 % членов совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ по третьему вопросу: утвердить в качестве организации осуществляющей функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров в 2023 г. регистратора общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ по четвертому вопросу: рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора общества на 2023 г. - ООО «ЭКА»  (ОГРН 1037835013325).</P>
<P>
</P>
<P>2.4 . Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 06.02.2023 № 1/2023/сд.</P>
<P>2.5. Вид, категория (тип)  и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных  бумаг эмитента: </P>
<P>- акции именные обыкновенные бездокументарные,  регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук. </P>
<P>-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>К.А. Сидоренко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.02.2023г.</P>