Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
09.08.2023 11:41


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – Присутствовало 4 избранных членов совета директоров, кворум заседания -80%.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 08.08.2023 г.

2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений принятых советом директоров:

РЕШИЛИ по первому вопросу: избрать председательствующим на данном заседании совета директоров ОАО «Экспериментальный завод» - Турчака Бориса Анатольевича.

«За» - 100 % голосов присутствующих на заседании.

РЕШИЛИ по второму вопросу: утвердить условия трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита Матвеевой Екатериной Александровной на 2023 - 2024 г.г.

«За» - 100 % голосов присутствующих на заседании.

2.4 . Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 09.08.2023 № 3/2023/сд.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.

-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Сидоренко

3.2. Дата 09.08.2023г.