Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – Присутствовало 5 избранных членов совета директоров, кворум заседания -100%.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 05.02.2024 г.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений принятых советом директоров:
РЕШИЛИ по первому вопросу: утвердить кандидатуры в состав совета директоров:
Иванов И.А., генеральный директор АО «Технопарк», 1956 г.р.;
Сидоренко К.А., генеральный директор ПАО «ЦНПО «Ленинец», 1980 г.р.;
Турчак А.Ал., доктор экономических наук, кандидат технических наук, Президент-Генеральный конструктор АО «Ленинец»-холдинг», Председатель научно-технического Совета, Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 1945 г.р.;
Турчак Б.А., кандидат экономических наук, генеральный директор АО «Ленинец»-холдинг», 1971 г.р.;
Ушаков А.С., начальник управления правовой и корпоративной политики АО «Ленинец»-холдинг», 1977 г.р.
Утвердить кандидатуру для избрания в ревизоры общества:
Мухамеджанова Н.Р., зам. главного бухгалтера АО «Ленинец»-холдинг», 1962 г.р.
«За» - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по второму вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества.
«За» - 100 % членов совета директоров.
РЕШИЛИ по третьему вопросу: утвердить в качестве организации осуществляющей функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров в 2024 г. регистратора общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».
РЕШИЛИ по четвертому вопросу: рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора общества на 2024 г. - ООО «ЭКА» (ОГРН 1037835013325).
2.4 . Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 08.02.2024 № 1/2024/сд.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.
-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 08.02.2024г.