Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 11.04.2024 года.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342 311 штук.
-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - кворум - 100 % от состава совета директоров эмитента; результаты голосования по вопросам повестки дня - 100 % «за».
2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.4.1. провести общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2.4.2. утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Экспериментальный завод» за 2023 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества на 2024 г.
7. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
2.4.3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 апреля 2024 года.
2.4.4. определить дату проведения собрания - являющуюся датой окончания приема бюллетеней – 17.05.2024 г. На основании абзаца 3 п. 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Следовательно, принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых получены по 16.05.2024 года включительно. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литер А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.4.5. Уведомить в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Экспериментальный завод» путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее, чем за 21 день (26 апреля 2024 г.) до даты проведения годового общего собрания акционеров и направить почтовым отправлением бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров и сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2.4.6. Предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 26.04.2024 года по 17.05.2024 г. по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам:
1) Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, пом. № 2065
2) Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 34, отдел кадров.
2.4.7. сформировать следующие рабочие органы общего собрания акционеров:
председатель собрания – Турчак А.А., секретарь собрания – Палькевич О.О.
2.4.8. в целях обеспечения подсчета голосов на общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар».
2.4.9. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, а так же утвердить сообщение о проведении собрания для рассылки акционерам.
2.4.10. утвердить годовой отчет ОАО «Экспериментальный завод» по итогам 2023 года, предварительно утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
2.4.11. рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по привилегированным акциям типа «А» не выплачивать, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
2.4.12. рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2024 год ООО «ЭКА» (ОГРН 1037835013325, 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 18, литер А, помещение 51).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2/2024/сд, составлен 12.04.2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 12.04.2024г.