Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 12 мая 2023 года, дата проведения собрания, является датой окончания приема бюллетеней.
2.4 Кворум общего собрания акционеров – 93, 4562 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента –
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли за 2022 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества на 2023 г.
7. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1 По первому вопросу повестки:
«За» - 327 069 голосов (99, 99 % от присутствующих).
«Против» - 28
«Воздержалось» - 0
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар».
2.6.2 По второму вопросу повестки:
«За» - 327 053 голосов (99, 98 % от присутствующих).
«Против» - 28
«Воздержалось» - 16
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
2.6.3 По третьему вопросу повестки:
«За» - 327 030 голосов (99, 97 % от присутствующих).
«Против» - 67
«Воздержалось» - 0
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: прибыль общества не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям общества и привилегированным акциям типа «А» не выплачивать.
2.6.4 По четвертому вопросу повестки:
Кандидатуры Количество голосов «За»
Ушаков Александр Сергеевич 327 051
Сидоренко Кирилл Анатольевич 327 051
Турчак Борис Анатольевич 327 051
Турчак Анатолий Александрович 327 051
Иванов Игорь Анатольевич 327 051
РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров в составе: Иванов И.А., Сидоренко К.А., Ушаков А. С., Турчак А.А., Турчак Б.А.
2.6.5 По пятому вопросу повестки:
«За» - 327 079 голосов (99,99 % от присутствующих).
«Против» - 0
«Воздержалось» - 18
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором Общества Мухамеджанову Н.Р.
2.6.6 По шестому вопросу повестки:
«За» - 327 051 голосов (99,98 % от присутствующих).
«Против» - 28
«Воздержалось» - 18
«Не голосовали» - 0
Голосов по недействительным бюллетеням – 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором на 2023 год ООО «ЭКА» (ОГРН 1037835013325, 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 18, литер А, помещение 51).
2.6.9 По седьмому вопросу повестки:
«За» - 327 053 голосов (99,99 % от присутствующих).
«Против» - 28
«Воздержалось» - 16
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: Вознаграждение ревизору и членам совета директоров общества за 2022 год не выплачивать.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента -15.05.2023 года № 1/2023.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента владельцев:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.
-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 15.05.2023г.