Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"<BR>06.02.2024 14:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента  – 05.02.2024 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 05.02.2024 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>       1. Об утверждении кандидатур в состав совета директоров и кандидатур в ревизоры общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>       2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>       3. Рекомендация по кандидатуре организации осуществляющей функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров в 2024 г.</P>
<P>       4. Рекомендации по кандидатуре аудитора общества на 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип)  и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных  бумаг эмитента: </P>
<P>       - акции именные обыкновенные бездокументарные,  регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук. </P>
<P>      - акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>К.А. Сидоренко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.02.2024г.</P>