Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – дата проведения собрания - являющуюся датой окончания приема бюллетеней – 12.05.2023 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литер А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – не указывается для данной формы собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11.05.2023 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 17 апреля 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Экспериментальный завод» за 2022 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества на 2023 г.
7. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – Предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 21.04.2023 года по 12.05.2023 г. по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам:
1) Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, пом. № 2065
2) Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 34, отдел кадров.
Телефон для предварительной записи на ознакомление - 8 (812) 373-83-16.
2.9. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342 311 штук.
-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Решение о созыве принято советом директоров ОАО «Экспериментальный завод», протокол заседания совета директоров ОАО «Экспериментальный завод» № 2/2023/сд от 04.04.2023 года, дата составления протокола совета директоров – 07.04.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 07.04.2023г.