Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 07.06.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07.06.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров.
2. Утверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита общества.
3. Об утверждении условий трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.
- акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 07.06.2024г.