Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"
28.07.2016 12:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ГАЙДЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, Лит. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459

1.5. ИНН эмитента: 7809016423

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2016 года в 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит. А.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется. В Собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 9 199 131 обыкновенными акциями, что составляет 99.6332 % от общего количества размещенных голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика) за 2015 год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, а также о размере и порядке выплаты дивидендов.

3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизора Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О внесении изменений в Устав Общества.

8. Об увеличении уставного капитала ПАО "СК ГАЙДЕ" путем увеличения номинальной стоимости акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«за» - 9 199 131

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято решение по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «СК ГАЙДЕ» по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СК ГАЙДЕ», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика) по итогам 2015 года.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«за» - 9 199 131

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить следующее распределение 71 668 725 руб. 45 коп. чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2015 год:

- 7 166 872 рублей 55 копеек (10% прибыли за 2015 год) направить в резервный фонд;

- чистую прибыль в размере 64 501 852 рублей 91 копейку не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«за» - 9 199 131

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято решение по вопросу 3 повестки дня:

Утвердить состав Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» в количестве 6 (шести) человек.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Демчишин Алексей Михайлович - 13 799 434

Гай Татьяна Михайловна - 8 350 972

Олейник Андрей Николаевич - 8 261 464

Артюхин Виталий Дмитриевич - 8 260 972

Альтшуллер Александр Абрамович - 8 260 972

Гай Владимир Александрович - 8 260 972

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято решение по вопросу 4 повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» следующих кандидатов:

Гай Татьяну Михайловну;

Альтшуллера Александра Абрамовича;

Артюхина Виталия Дмитриевича;

Гай Владимира Александровича;

Олейника Андрея Николаевича;

Демчишина Алексея Михайловича.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«за» - 8 051 643

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято решение по вопросу 5 повестки дня:

Избрать Балаханову Наталью Николаевну, Начальника планово-экономического отдела Финансового управления ПАО «СК ГАЙДЕ», ревизором ПАО «СК ГАЙДЕ».

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«за» - 9 199 131

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято решение по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «СК ГАЙДЕ» Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ИНН: 7802087954, член Аудиторской Палаты России (АПР), общий регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10201000432;

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«за» - 9 199 131

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято решение по вопросу 7 повестки дня:

Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» и утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«за» - 9 199 131

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято решение по вопросу 8 повестки дня:

1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» до 300 144 455 рублей (Триста миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят пять рублей) путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций.

Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается:

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 16,25 рублей (Шестнадцать рублей 25 копеек).

Номинальная стоимость акции после увеличения: 32,50 рубля (Тридцать два рубля 50 копеек).

Общее количество акций: 9 235 214 (Девять миллионов двести тридцать пять тысяч двести четырнадцать) штук.

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Дата конвертации (порядок ее определения): на десятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг регистрирующим органом.

Порядок осуществления конвертации: Одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 16,25 рублей (Шестнадцать рублей 25 копеек) каждая конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 32,50 рубля (Тридцать два рубля 50 копеек) каждая. При этом акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости, при конвертации аннулируются.

Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала:

- нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 65 497 877,15 рублей (Шестьдесят пять миллионов четыреста девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 15 копеек);

- добавочный капитал акционерного общества в размере 84 646 565,35 рублей (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 35 копеек);

2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 65 497 877,15 рублей (Шестьдесят пять миллионов четыреста девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 15 копеек) на увеличение уставного капитала Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» до 300 144 455 рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

14 июня 2016 г., Протокол №58.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 16,25 рублей каждая, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z от 12.09.2013, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z-001D от 14.07.2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "СК ГАЙДЕ" Т.М. Гай

3.2. Дата: 28.07.2016