Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"
05.05.2015 19:32


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ГАЙДЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, дом 39, Лит.А, пом. 7-04

1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459

1.5. ИНН эмитента: 7809016423

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423

2. Содержание сообщения

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2015 года в 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.39, лит. А, пом.7-04.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.39, лит. А, пом.7-04.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 02 июня 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров 2015 года:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика) за 2014 год.

2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, а также о размере и порядке выплаты дивидендов.

3.Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании ревизора Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

7.О внесении изменений в Устав Общества.

В соответствии с п. 3. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» с информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.39, лит.А, пом.7-04), начиная с 16 мая 2015 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Гай Т.М.

3.2. Дата: 05.05.2015