Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"
25.03.2013 19:41


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СК ГАЙДЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, дом 39, Лит.А, пом. 7-04

1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459

1.5. ИНН эмитента: 7809016423

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423

2. Содержание сообщения

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров: 30 апреля 2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.39, лит. А, пом.7-04.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.39, лит. А, пом.7-04.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 марта 2013 года.

В соответствии с п. 3. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» с информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.39, лит.А, пом.7-04), начиная с 10 апреля 2013 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров 2013 года:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика) за 2012 год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, а так же о размере и порядке выплаты дивидендов.

3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизора Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об увеличении уставного капитала ОАО «СК ГАЙДЕ» путем увеличения номинальной стоимости акций.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 апреля 2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директора ОАО "СК ГАЙДЕ" Гай Т.М.

3.2. Дата: 25 марта 2013 года