Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНПРОДМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809006922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: не присвоен
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7809006922
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание в форме совместного присутствия;
2.3 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190020 Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 40 /ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ;
2.4 место проведения общего собрания акционеров эмитента: 190020 Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 40;
2.5 дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2024 года;
2.6 дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 июня 2024 года;
2.7 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 45 минут;
2.8 время открытия Собрания 15:00;
2.9 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20 мая 2024 года;
2.10 Категория голосующих акций по вопросам/группам вопросов Повестки дня: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04378-J, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2019 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Акции привилегированные именные не имеют права голоса, права акционеров – владельцев привилегированных акций не ограничиваются
2.11 Наличие права «вето» /золотой акции: нет;
2.12 Наличие не полностью оплаченных Обществу акций: нет;
2.13 Порядок голосования по вопросам Повестки дня: Бюллетени;
2.14 повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
а. Утверждение годового отчета за 2023 год.
б. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Ленпродмаш», в том числе отчета о финансовых результатах, за 2023 год.
в. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 года.
г. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
д. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
е. Назначение аудитора Общества.
2.15 Количество избираемых членов в: Наблюдательный Совет – 5
Ревизионная комиссия – 3
Коллегиальный исполнительный орган – нет;
2.16 Круг лиц, не имеющих право голоса по каким - либо вопросам Повестки дня (с указанием оснований): По вопросу № 5 об избрании ревизионной комиссии не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (генеральный директор, правление): Мозговой Андрей Павлович, Мозговой Михаил Андреевич, Мозговая Наталья Викторовна, Шаханова Вера Андреевна, Петькин Олег Николаевич.
По всем вопросам повестки дня лицо _ФИО, Наименование_ имеет право голоса только по 30/50/75 % акций Общества в соответствии с п.6,7 ст. 84.2 ФЗ № 208-ФЗ об АО — не применимо;
2.17 Порядок принятия решения по вопросам/группам вопросов Повестки дня: Уставом Общества не предусмотрен порядок принятия решений, отличный от ФЗ № 208-ФЗ об АО. В обществе отсутствует акционерное соглашение согласно ст.32.1, предусматривающее иной порядок принятия решений, отличный от ФЗ № 208-ФЗ об АО.
Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании: вопросы № 1, 2, 3, 5, 6, (п.2 ст.49 ФЗ № 208-ФЗ об АО) Кумулятивное голосование: вопрос № 4 Тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании: вопрос № 7 (принятие решения о согласии на совершение сделки, предметом которой является имущество стоимостью более 50 % балансовой стоимости активов общества, в совершении которой заинтересованность отсутствует).
2.18 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 20 мая 2024 года по рабочим дням с 11 до 16 часов, по месту нахождения Общества (Рижский пр., д. 40).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мозговой Андрей Павлович
3.2. Дата подписи: 13.05.2024 г. М.П.