Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2025

2. Содержание сообщения

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90, актовый зал АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.86, литер А.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента»: 11 часов 00 минут

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2025 г.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 27 мая 2025 г.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 5: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 8: Назначение аудиторской организации общества.

Порядок ознакомления информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, а адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

C информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 31 мая 2025 г. по 20 июня 2025 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@rubingroup.ru или по телефону 88123273561) по местонахождению общества.

Информация (материалы) частично будут размещены на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.rubingroup.ru.

Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общество может предоставить копии документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09586-J, дата государственной регистрации 11.05.1993.

Орган эмитента, принявший решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: решение совета директоров эмитента от 16 мая 2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: протокол заседания Совета директоров от 16 мая 2025 г. № 11/2024-2025.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов

3.2. Дата: 19.05.2025