Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Рубин"
05.09.2024 13:55


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 5, что составляет 71 % от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.2.1. Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:

2.3.1. Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу АО "Рубин" в новой редакции согласно приложению.

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 04 сентября 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 сентября 2024 г. № 3/2024-2025.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов

3.2. Дата: 05.09.2024