Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 24.06.2024
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
•акция обыкновенная – 1-01-09586-J, 22.12.2003 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 31.05.2024: 223 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 177 212 (79,243393%).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
6. Определение срока полномочий Совета директоров общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 177 212 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 177 132
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 177 212 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 177 132
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 177 212 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 047
«ПРОТИВ» – 730
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 435
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 177 212 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 992
«ПРОТИВ» – 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 120
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 177 212 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 552
«ПРОТИВ» – 370
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 290
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 177 212 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 792
«ПРОТИВ» – 70
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 350
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 177 212 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 782
«ПРОТИВ» – 50
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 380
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2023 год.
Вопрос №2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2023 год.
Вопрос №3.
1) Распределить прибыль, полученную АО «Рубин» по итогам 2023 года, следующим образом:
1.Чистую прибыль в размере 1 220 000,0 рублей направить на:
1.1.Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества) 700 000,00
1.2.Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров 520 000,00
2.Чистую прибыль в размере 246 629 910,51 рублей оставить нераспределенной
ИТОГО 247 849 910,51
2) Дивиденды по акциям обыкновенным бездокументарным и привилегированным бездокументарным за 2023 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос №4.
Выплатить членам Совета директоров АО «Рубин» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
Вопрос №5.
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на общем собрании акционеров АО «Рубин» (протокол № 1/2023 от 26.06.2023)
Вопрос №6.
Определить срок полномочий совета директоров АО «Рубин» до третьего годового общего собрания акционеров с даты принятия настоящего решения
Вопрос №9.
Назначить аудиторской организацией АО «Рубин» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ»
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2024 года №1/2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 26.06.2024