Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388
1.5. ИНН эмитента: 7809002741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003г.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17.06.2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 86, литер А.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25.05.2021 года.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказными письмами или вручить под роспись акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 27.05.2021 года, а также разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рубин» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rubingroup.ru не позднее 27.05.2021 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1: Утверждение годового отчета Общества.
2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5: Избрание членов Совета директоров Общества.
6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7: Утверждение аудитора Общества.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционерам предоставляются для ознакомления следующие материалы:
•годовой отчет Общества за 2020 год;
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
•аудиторское заключение;
•заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;
•сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
•сведения об аудиторе Общества на 2021 год;
•информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
•протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;
•проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27.05.2021 по 17.06.2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте filippov@rubingroup.ru или по телефону +7(812)329-54-94, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 27.05.2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rubingroup.ru.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2.2. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: заседание совета директоров от 14.05.2021 года, протокол от 17.05.2021г. №6/2020-2021.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 18.05.2021