Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Рубин"
18.05.2021 15:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рубин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рубин"

1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А

1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388

1.5. ИНН эмитента: 7809002741

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003г.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17.06.2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 86, литер А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25.05.2021 года.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказными письмами или вручить под роспись акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 27.05.2021 года, а также разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рубин» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rubingroup.ru не позднее 27.05.2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1: Утверждение годового отчета Общества.

2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5: Избрание членов Совета директоров Общества.

6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7: Утверждение аудитора Общества.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционерам предоставляются для ознакомления следующие материалы:

•годовой отчет Общества за 2020 год;

•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

•аудиторское заключение;

•заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;

•сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

•сведения об аудиторе Общества на 2021 год;

•информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

•протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

•проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27.05.2021 по 17.06.2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте filippov@rubingroup.ru или по телефону +7(812)329-54-94, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 27.05.2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rubingroup.ru.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

2.2. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: заседание совета директоров от 14.05.2021 года, протокол от 17.05.2021г. №6/2020-2021.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Г. Сафронов

3.2. Дата: 18.05.2021