Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 6. Количество голосов участников заседания – 5, что составляет 83% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2.2.2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.2.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров обществ.
2.2.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2.2.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2.2.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
2.2.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
2.2.8. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества.
2.2.9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров общества.
2.2.10. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества.
2.2.11. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.2.12. Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли и убытков общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.13. Рекомендации общему собранию акционеров общества по выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.
2.2.14. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
2.2.15. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Рубин».
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.2. Определить:
Определить:
форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Рубин» - заочное голосование;
дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Рубин»: 24 июня 2024 г.;
дату направления бюллетеней акционерам АО «Рубин» для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин»: 03 июня 2024 г.;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин»: 119119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.86, литер А;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2024 г.;
принявшими участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рубин» считать акционеров, бюллетени которых получены до 23 июня 2024 г. включительно.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рубин»: 31 мая 2024 г.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рубин»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
Вопрос № 5: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
Вопрос № 6: Определение срока полномочий Совета директоров общества.
Вопрос № 7: Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 8: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 9: Назначение аудиторской организации общества.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рубин» и направления бюллетеней для голосования:
- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рубин» и бюллетени для голосования заказным письмом, не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
АО «Рубин»:
годовой отчет общества за 2023 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год;
аудиторское заключение;
заключение ревизионной комиссии по итогам 2023 года;
сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
сведения об аудиторской организации общества на 2024 год;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
рекомендации Совета директоров общества по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 июня 2024 г. по 24 июня 2024 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09.00 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@rubingroup.ru или по телефону +7(812)3273561) по местонахождению общества.
Указанную (-ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.rubingroup.ru.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин» согласно приложению № 1.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.8. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин» - Глазова Александра Михайловича.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.9. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «Рубин» - Сафронова Вадима Сергеевича.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.10. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин» на регистратора общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.11.
1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Рубин» от 11 апреля 2024 г. по итогам деятельности за 2023 год.
2. Принимая во внимание выводы и рекомендации, изложенные в заключении ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу АО «Рубин» в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров общества представить ревизионной комиссии АО «Рубин» план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации в целях исполнения рекомендаций, указанных в заключении ревизионной комиссии.
3. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2023 год согласно приложению № 2.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Рубин»:
1)распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, следующим образом:
1. Чистую прибыль в размере 1 220 000,0 рублей направить на:
1.1 Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)
1.2 Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров
2. Чистую прибыль в размере 246 629 910,51 рублей оставить нераспределенной
2) Дивиденды по акциям обыкновенным бездокументарным и привилегированным бездокументарным за 2023 год не начислять и не выплачивать.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Рубин» принять решение о выплате членам Совета директоров АО «Рубин» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.14. Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ» (ОГРН 1076652000336) к назначению аудиторской организацией АО «Рубин» на 2024 год.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.15. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ» на 2024 год в размере 128 700 (сто двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 20 мая 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20 мая 2024 г. № 11/2023-2024.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 20.05.2024