Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23.06.2022.
принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Рубин" считать акционеров, бюллетени которых получены до 22.06.2022 включительно.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.05.2022
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 8: Утверждение устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Рубин" доступен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
годовой отчет Общества за 2021 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
аудиторское заключение;
заключение Ревизионной комиссии по итогам 2021 года;
сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторе Общества на 2022 г.;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2021 финансового года;
проект устава АО «Рубин» в новой редакции;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 02.06.2022 по 23.06.2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте vs.safronov@rubingrouop.ru или по телефону +7(812)327-35-61, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 02.06.2022 на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: http://www.rubingroup.ru.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.2. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: заседание совета директоров от 18.05.2022, протокол от 18.05.2022 № 13/2021-2022.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 18.05.2022