Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 22.06.2026
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г.Санкт-Петербург, улица Марата, д.90, актовый зал АО «ЦКБ МТ «Рубин».
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут до 13 часов 10 минут.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
•акция обыкновенная – 1-01-09586-J, 22.12.2003.
•акция привилегированная – 2-01-09586-J, 11.05.1993.
2.4. Кворум заседания общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, составленный по состоянию на 29.05.2026: 243 630.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 182 393 (74,86%).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 182 393 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 181 938.
«ПРОТИВ»: 55.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 395.
Вопрос № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 182 393 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 181 938.
«ПРОТИВ»: 55.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 395.
Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 182 393 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 179 118.
«ПРОТИВ»: 3 040.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 215.
Вопрос №4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 182 393 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 179 583.
«ПРОТИВ»: 200.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 605.
Вопрос №5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 705 410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 705 410
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 276 751 (кворум имеется).
Итоги голосования:
Кандидат № 1 – 187 423
Кандидат № 2 – 179 843
Кандидат № 3 – 179 213
Кандидат № 4 – 179 903
Кандидат № 5 – 179 488
Кандидат № 6 – 180 413
Кандидат № 7 – 186 823
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 295.
Вопрос №6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 182 393 (кворум имеется).
Итоги голосования:
Кандидат № 1 «ЗА» - 182 108, «ПРОТИВ» - 15, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110
Кандидат № 2 «ЗА» - 182 138, «ПРОТИВ» - 15, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110
Кандидат № 3 «ЗА» - 182 178, «ПРОТИВ» - 15, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110
Вопрос №7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 182 393 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 182 078.
«ПРОТИВ»: 75.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 235.
Вопрос №8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 182 393 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 179 768.
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 565.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2025 год.
Вопрос №2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2025 год.
Вопрос №3.
1) Распределить прибыль, полученную АО «Рубин» по итогам 2025 года, следующим образом:
1. Чистую прибыль в размере 1 500 610,00 рублей направить на:
1.1. Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества) 994 000,00 рублей.
1.2. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 506 610,00 рублей
2. Чистую прибыль в размере 339 059 540,13 рублей оставить нераспределенной.
2) Дивиденды по акциям обыкновенным бездокументарным и привилегированным бездокументарным за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос №4.
Выплатить членам Совета директоров АО «Рубин» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
Вопрос №5.
Избрать Совет директоров АО «Рубин» в следующем составе:
Кандидат №1
Кандидат №2
Кандидат №3
Кандидат №4
Кандидат №5
Кандидат №6
Кандидат №7
Вопрос №6.
Избрать Ревизионную комиссию АО «Рубин» в следующем составе:
Кандидат №1
Кандидат №2
Кандидат №3
Вопрос №7.
Назначить аудиторской организацией АО «Рубин» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).
Вопрос №8.
Внести изменения в Устав АО «Рубин», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Рубин» 23.06.2022 (протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2022 № 1/2022), согласно приложению.
2.8. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2026 №1/2026
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 25.06.2026