Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388
1.5. ИНН эмитента: 7809002741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 17.06.2021г.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
•акция обыкновенная – 1-01-09586-J, 22.12.2003г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 25.05.2021 года: 223 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176 942 (79,122657%).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 223 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» 223 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 942. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 652
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 290
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 223 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» 223 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 942. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 542
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 350
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 50
Вопрос №3 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 223 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» 223 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 942. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 452
«ПРОТИВ» – 170
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 270
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №4 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 223 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» 223 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 942. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 672
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 270
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №5 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 565 410.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» 1 565 410.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 238 594. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Вильнит Игорь Владимирович – 177 579
Фролов Валентин Александрович – 176 754
Жилич Владимир Николаевич – 176 999
Глазов Александр Михайлович – 176 714
Макаров Михаил Владимирович – 176 674
Господинов Вячеслав Евгеньевич – 176 407
Сафронов Сергей Геннадьевич – 176 357
«ПРОТИВ всех кандидатов» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 050
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 60
Вопрос №6 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 223 630.
В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 350 акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» 223 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 942. Кворум имелся.
1. Григорьева Елена Александровна
«ЗА» – 176 662
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 160
2. Болотина Елена Петровна
«ЗА» – 176 622
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 190
3. Слюсаренко Алексей Александрович
«ЗА» – 176 782
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 160
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №7 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 223 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» 223 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 942. Кворум имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 602
«ПРОТИВ» – 60
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 270
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 10
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2020 год.
Вопрос №2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2020 год.
Вопрос №3.
1) прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 43 223 602 рублей 34 копеек по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать.
2) направить из нераспределенной прибыли сумму в размере 43 224 002 рублей 34 копеек:
- на покрытие убытка по итогам деятельности общества за 2020 год в размере 43 223 602 рублей 34 копеек;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 400 рублей 00 копеек.
3) определить:
- размер дивиденда по привилегированным акциям - 0 рублей 02 копейки;
- форму выплаты дивидендов - денежные средства.
Вопрос №4.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 01 июля 2021 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №5.
Избрать Совет директоров АО «Рубин» в следующем составе:
Вильнит Игорь Владимирович, Глазов Александр Михайлович, Господинов Вячеслав Евгеньевич, Жилич Владимир Николаевич, Макаров Михаил Владимирович, Сафронов Сергей Геннадьевич, Фролов Валентин Александрович.
Вопрос №6.
Избрать ревизионную комиссию АО «Рубин» в следующем составе:
Григорьева Елена Александровна, Болотина Елена Петровна, Слюсаренко Алексей Александрович.
Вопрос №7.
Утвердить аудитором АО «Рубин» для проведения аудита за 2021 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2021 года №1/2021.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 21.06.2021