Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 17 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2.3.2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.3.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2.3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
2.3.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.8. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров общества.
2.3.10. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.11. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3.12. Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли и убытков общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.13. Рекомендации общему собранию акционеров общества по выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.
2.3.14. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
2.3.15. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
2.4. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 1-01-09586-J, 22 декабря 2003 г.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-01-09586-J, 11 мая 1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 17.05.2024