Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Рубин"
05.03.2021 12:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рубин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рубин"

1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А

1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388

1.5. ИНН эмитента: 7809002741

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 6, что составляет 85,7% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.2. Повестка дня:

2.2.1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:

2.3.1.

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Рубин» на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин», проводимом по итогам 2020 года, следующих кандидатов:

Вильнита Игоря Владимировича

Глазова Александра Михайловича

Господинова Вячеслава Евгеньевича

Жилича Владимира Николаевича

Макарова Михаила Владимировича

Сафронова Сергея Геннадьевича

Фролова Валентина Александровича.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Рубин» на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин», проводимом по итогам 2020 года, следующих кандидатов:

Болотину Елену Петровну

Григорьеву Елену Александровну

Слюсаренко Алексея Александровича.

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 04 марта 2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 марта 2021 №3/2020-2021.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сафронов С.Г.

3.2. Дата: 05.03.2021