Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 22.06.2022
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
•акция обыкновенная – 1-01-09586-J, 22.12.2003г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 30.05.2022: 223 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 176 967 (79,1338%).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7.Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 176 967 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 967
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 176 967 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 917
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 176 967 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 847
«ПРОТИВ» – 20
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 176 967 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 967
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 565 410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 1 565 410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 1 238 769 (кворум имелся)
Итоги голосования:
Вильнит Игорь Владимирович - 177 147
Макаров Михаил Владимирович - 176 782
Глазов Александр Михайлович - 176 702
Фролов Валентин Александрович - 176 617
Сафронов Сергей Геннадьевич - 176 597
Господинов Вячеслав Евгеньевич - 176 592
Сизов Игорь Александрович - 176 542
«ПРОТИВ всех кандидатов» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 1 470
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 320
Вопрос №6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 176 967 (кворум имелся)
1. Григорьева Елена Александровна
«ЗА» – 176 917
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50
2. Болотина Елена Петровна
«ЗА» – 176 867
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50
3. Слюсаренко Алексей Александрович
«ЗА» – 176 917
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 50
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0
Вопрос №7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 176 967 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 917
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 176 967 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 176 917
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2021 год.
Вопрос №2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2021 год.
Вопрос №3.
1) Распределить прибыль, полученную АО «Рубин» по итогам 2021 года, следующим образом:
1.Чистую прибыль в размере 583 400,00 рублей направить на:
1.1.Дивиденды 400,00
1.2.Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества 583 000,00
2.Чистую прибыль в размере 32 113 282,18 рублей оставить нераспределенной
ИТОГО32 696 682,18
2) Определить:
размер дивидендов на одну привилегированную акцию 0 рублей 02 копейки;
форму выплаты дивидендов – денежные средства.
Вопрос №4.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июля 2022 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №5.
Избрать Совет директоров АО «Рубин» в следующем составе:
1.Вильнит Игорь Владимирович
2.Глазов Александр Михайлович
3.Господинов Вячеслав Евгеньевич
4.Макаров Михаил Владимирович
5.Сафронов Сергей Геннадьевич
6.Сизов Игорь Александрович
7.Фролов Валентин Александрович
Вопрос №6.
Избрать ревизионную комиссию АО «Рубин» в следующем составе:
1.Болотина Елена Петровна
2.Григорьева Елена Александровна
3.Слюсаренко Алексей Александрович
Вопрос №7.
Утвердить аудитором АО «Рубин» на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».
Вопрос №8.
Утвердить устав АО «Рубин» в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2022 года №1/2022.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 24.06.2022