Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388
1.5. ИНН эмитента: 7809002741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 6, что составляет 85,7% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Повестка дня:
2.2.1. Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:
2.3.1. Утвердить изменения в положение о закупке Общества (ред.002) согласно приложению.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 15 июня 2021.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15июня 2021 №8/2020-2021.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 16.06.2021