Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2023.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23.06.2023.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Рубин" считать акционеров, бюллетени которых получены до 22.06.2023 включительно.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Рубин» 191119, г. Санкт-Петербург, ул.Марата, д.86, литер А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.05.2023.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 8: Назначение аудиторской организации общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Рубин" доступен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

годовой отчет общества за 2022 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2022 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2022 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;

сведения об аудиторе общества на 2023 год;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2022 финансового года;

рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров общества;

проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров общества по вопросам созыва и подготовки годового общего собрания акционеров общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров общества по принятию решений.

C информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 02 июня 2023 года по 23 июня 2023 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09.00 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@rubingroup.ru или по телефону +7(812)3273561) по местонахождению общества. Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003.

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: заседание совета директоров от 19.05.2023, протокол от 19.05.2023 № 14/2022-2023.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов

3.2. Дата: 19.05.2023